币安赵长鹏这事的热度已经过去了，实际上因为不炒币我也没关注过这事，但前几天有个关注我的网友发了个私信想让我说说这事，这几天就查了下相关资料。

国内的新闻媒体主要关注的是说赵长鹏被美国人骗了，花了钱还不能离开美国，所以引申出美国人不讲信用，坑害中国人。

我查了很多资料想确认下赵长鹏是不是被美国人骗了，可惜除了国内的自媒体的口号，还找不到相关证据。另外赵长鹏拥有阿联酋和加拿大双重国籍，但并没有中国国籍，币安也不是中国公司，美国人怎么整治赵长鹏和中国人没关系呀，为他叫什么屈？

从头说下赵长鹏到底犯了什么罪吧。

先说下币圈里赵长鹏并不是第一个被抓的，因为虚拟币可以摆脱银行系统的监管，在包括中国在内的许多国家本来就属于非法的。美国前段时间还把世界第三大虚拟币交易所创始人 SBF抓了起来，不但没收全部财产，还给予终身监禁的处罚。

至于赵长鹏为什么被抓，因为他本来挣得就是灰色地带的钱。按赵长鹏自己的话说，就是他的做生意原则是“求原谅比获得许可更好”。

美国司法部总共提出了32页的指控，归纳起来分别是非法向美国用户提供服务、参与洗钱、未经许可的资金转账以及违反制裁行为，违反了美国的《 银行保密法 》及《 国际紧急经济权力法 》等法律。

咱们接下来一条条的细说：

鉴于美国整顿虚拟币市场，2019 年币安公司公开宣布停止为美国居民提供服务。但实际上鉴于美国市场的庞大，币安一直私下里做着美国人的生意，美国市场一直占公司收入的 20% 以上。为了不被发现，币安亲自帮美国用户修改IP地址，在月度报告里把美国用户的国籍分类为“ UNKWN ”。但美国司法部拿到了币安内部的数据报告，证明他们一直在说谎。按司法部获得的证据显示币安内部高管的说法是：“ 表面上看我们没有美国用户，但实际上我们应该通过其他创造性的方式来获得他们。 ”

币安参与洗钱，主要问题是在币安交易根本不需要上传任何个人信息。

我们去银行办理业务开户，为了证明或追踪资金来源走向，肯定是要带着身份证，提交基础的个人信息用来被银行进行身份审查和监管。但币安为了能挣钱，一概来者不拒。美国司法部拿到的证据是币安有16亿美元的利润来源于未知客户。而且美司法部通过钓鱼执法和币安的业务人员沟通，明确表示钱的来源不明，也不能提供身份证明就是想洗钱时，币安员工的回复是没问题，我们帮你想办法（we got cake for you）。

通过华为孟大小姐的事件，大家都知道美国对实施经济制裁的国家，明令禁止美国企业和个人同这些国家进行交易，销售美国的产品或服务给他们，例如什么伊朗、朝鲜、叙利亚等等。但仅司法部查到的币安和伊朗就有9亿多美元的交易来往。

而且还发现自 2017 以来一直同一些暗网中的组织保持交易。

司法部的这些指控证据确凿，许多证据来源于币安内部的文件，让赵长鹏根本无法辩驳，最终是两边达成和解。为了少坐几年牢，赵长鹏只好多付一些罚款，最终结果就是宣布承认司法部所有的指控，辞去在币安的职务，支付45 亿美元的罚款，并接受最高18个月监禁处罚。但赵长鹏在币安的股票得以保留，所以他仍然是币安的大股东和实际控制人。

但这个认罪和解的参与方只有赵长鹏和美国司法部、美国商品期货交易委员会、美国财政部海外资产控制办公室和金融犯罪执法网络局这四家。

而美国证券交易委员会 SEC并没有和赵长鹏达成和解。

SEC在2023年6月提出过一份被司法部指控内容还要详实的136 页的文件。SEC的指控依据在于他们认为虚拟货币其实就是一种特殊的证券，那么虚拟货币的交易就要遵循美国的《 证券交易法 》。

那么虚拟币就是一个未注册的证券，而赵长鹏的经营行为就是 “非法经营证券交易所”罪，而且币安还是明知故犯，因为有证据证明币安内部高层在沟通时就明确表示“ 我们在美国其实是一家无牌证券交易所。”

不过对于SEC 的指控，币安并不担心。

因为首先SEC 的指控属于民事诉讼，说白了就是钱可以解决的问题在币安看来都不是问题。

另外前段时间另一家虚拟币公司 Ripple 也因为同样原因被 SEC告了，但最终美国法院判定虚拟币并不属于证券，而美国是一个判例法国家，有前面这个成功案例做为参考，币安认为自己的胜算很大，并不把SEC的指控当回事。

而和美国司法部的和解在币安看来并不是一件坏事，首先是成功给币安做了免费的宣传；其次在多数被指控的虚拟币交易商存在挪用资金和操纵市场的情况下，币安公司的这些罪名反而是让币安显得更专业和老实。

所以币安的联合创始人何一在社交媒体上做了如下表示：

而赵长鹏在法院判决后在社交网络上也很放松的表示：

自己接下来可以好好休息一下，等出来后再整点投资，搞搞区块链、 AI 啥的。还开玩笑的说中国国内许多媒体都错引用另一个叫赵鹏的企业家照片当成他的头像了。

虽然罚款40亿看起来很多，但根据胡润富豪榜的最新数据，赵长鹏的个人资产超过180亿美元，罚款连他个人资产的四分之一都不到。

至于国内说的所谓美国骗赵长鹏来美国又不放他回去的说辞，实际上的情况是：

赵长鹏11月份在认罪后，还要等待法院的最终判决（根据和解协议最高刑期不超过18个月），在此期间他应该在监狱等待开庭。不过在现场缴纳了1.75亿美元的保释金后他已经离开监狱自由在美国生活。其后他先后两次向地区法院申请在保释期间出境，但被驳回，法院也公开了驳回的原因，就是他在拥有大量海外资产的情况下，计划去一个与美国没有引渡条约的国家（阿联酋），一旦赵长鹏回到阿联酋，美国很难强制他返回美国接受审判，所以他必须留在美国直至2024年4月30日宣判为止。

而在双方的和解协议中已经明确注明了赵长鹏是否留在美国，是由地区法官决定。所以这里不存在任何欺骗或敲诈的情况。